UN DETENIDO

McDonalds y Banco Galicia estafados en mil millones de pesos

El presidente de una empresa de transporte de caudales fue detenido por el faltante de unos mil millones de pesos pertenecientes a McDonalds y al banco Galicia

El presidente de una empresa de transporte de caudales y seguridad privada fue detenido en el marco de una causa en la que se investiga el faltante de unos mil millones de pesos pertenecientes a una firma de McDonalds y a un banco, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

Se trata de Lucas Daniel Zeballos (32), a quien el juez Nacional en lo Criminal y Correccional 31 Mariano Iturralde le imputó los delitos de "estafa" y "defraudación por retención indebida".

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Según las fuentes, Zeballos era el presidente de Codecop, firma que en julio último fue denunciada por el Banco de Galicia en la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad porque estaba "reteniendo ilegítimamente sumas de dinero en pesos y en moneda extranjera de la entidad".

En total, los abogados querellantes presentaron documentación que demostraban el faltante de 371.169.969,50 de pesos, 1.235.760 de dólares y 42.000 euros.

Las fuentes detallaron que ése dinero fue recuperado en su totalidad tras unos allanamientos en las plantas de Posadas, Misiones, y en la de Florencio Varela, en el sur del conurbano bonaerense.

Por ese hecho, el Juzgado procesó sin prisión preventiva a Zeballos, por entonces presidente de la firma, por "defraudación por retención indebida".

Sin embargo, la investigación continuó tras otra denuncia realizada en octubre por Arcos Dorados Argentina S.A., que lo acusó del faltante de al menos 642.769.056,50 pesos, 37.117,85 euros y124.469,91 reales.

"Dichos fondos fueron entregados por Adasa a Codecop S.A. para que sean trasladados, recontados, atesorados y eventualmente depositados en el término de 48 horas de acuerdo a las instrucciones pautadas" en un contrato celebrado entre ambas firmas en enero de 2019, detalló el magistrado en la acusación a la que INFOCIELO tuvo acceso.

Dicho contrato estableció "las condiciones que debían regir para el retiro, traslado, recuento, atesoramiento y depósito en las cuentas de Arcos Dorados Argentina S.A., todo, en el plazo máximo de 48 horas, de los valores de los más de 140 restaurantes que operan bajo la marca McDonalds, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires".

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