Noticias sobre lavado de dinero

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, avanza en una nueva punta de la investigación en donde la banda de espionaje ilegal que integraban D´Alessio y otros miembros de la AFI, podrían también haber incursionado en el delito de lavado de dinero.

El sindicalista fue detenido en octubre del año pasado por lavado de dinero y asociación ilícita. Ahora, el municipio de La Plata decidió retirar las garitas que se encuentran en distintos puntos de la ciudad.

El sindicalista y su esposa están acusados de los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. La justicia de Uruguay le negó a la defensa un planteo que pretendía hacer caer la causa al afirmar que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito

Se trata del ex jefe de la Departamental Almirante Brown, Adrián Brulc. La investigación la realizó la justicia federal. La aprehensión la efectuó personal de Asuntos Internos. La pesquisa había arrancado un año atrás. Estaría demostrado su enriquecimiento ilícito. Fue desafectado de la fuerza

Se trata de Julio Pecollo. Ante el juez federal platense Ernesto Kreplak dio detalles de los bienes que el sindicalista adquirió en Argentina en los últimos años. En 2015 compró un departamento y oficinas en Puerto Madero por más de 3 millones de dólares

El periodista realizó una acusación pública y desde la polémica low cost le respondieron a través de las redes sociales. “Estamos lavando, disculpe las molestias”, lanzó el conductor.

La investigación de la ong La Alameda descubrió la utilización de nombres de empleados de empresas privadas y otros dependientes del gobierno porteño para el aporte en la campaña de Macri. La trama que ahora une al presidente, Vidal y Larreta.

Se dedicaban a la comercialización de estupefacientes, además prestaban parte del dinero recaudado. La organización criminal lavaba sus activos con la compra de inmuebles y la utilización de un salón de fiestas.

Sergio Omar Martínez se presentó ante la Policía Federal y quedó detenido tras el pedido de detención realizado por el juez Ernesto Kreplak.

El ex subsecretario de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, fue imputado luego del escándalo internacional que terminó con su cargo en la función pública. La fiscal de la causa pidió investigarlo por lavado de dinero.