Noticias sobre lavado de dinero

Maximiliano Abad presentó un proyecto en el Senado que busca cambiar la Ley de Lavado de Activos aprobada a principio de año. Los detalles del proyecto.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el procesamiento del empresario Juan Ignacio Suris, expareja de la vedete Mónica Farro

Tres integrantes del Comando Vermelho, la banda criminal más peligrosa de Brasil, fueron detenidos en el país por lavado de dinero 

Unos 240 vehículos, siete armas de fuego y 1,3 millones de pesos en efectivo fueron secuestrados, y cinco personas quedaron detenidas

La AFIP descubrió a tres empresas fantasmas que fugaron dólares a China y Estados Unidos. Usaban firmas de personas de bajos recursos.

Mauricio Macri y su círculo íntimo fueron denunciados por el blanqueo de 2016. Sospechan que fugaba dinero mientras era funcionario público.

Hoy, cuando la Asamblea de AFA confirme la continuidad de Claudio Chiqui Tapia al frente del fútbol argentino, también se hará oficial la renovación de autoridades que incluye a un particular integrante.

Está imputado por no haber declarado diez mil dólares y un lote en Nordelta. Este inmueble tampoco estaría anotado hasta su última declaración jurada. Los vecinos comentaron que se construyó en tiempo récord. Sbarra Empezó en 2015 con un patrimonio de un millón de pesos y terminó con $30 millones.

La solicitud la realizó el magistrado Ernesto Kreplak. Quiere que el sindicalista detenido con prisión domiciliaria en Uruguay se presente en la sede judicial de 8 y 50 para una declaración indagatoria. En caso de que se lo nieguen requirió un diálogo a través de una videoconferencia

La Cámara Federal de Rosario pidió que el intendente de San Nicolás, su padre y parte de su familia sea indagada por una causa de “resistencia a la autoridad” que a su vez responde a una grave denuncia por “malversación de fondos”. Se investiga el destino de más de dos millones de pesos.