Falta de mérito

Ruta del dinero K: Para el Juez no hay pruebas suficientes para procesar a Cristina Kirchner

Se trata de la causa que investiga el supuesto lavado de dinero por la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez. El magistrado, Sebastián Casanello, ordenó profundizar a investigación para definir la situación de la ex presidenta.

El juez federal Sebastián Casanello dictó la "falta de mérito" de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por presunto lavado de dinero en la que se encuentra detenido el empresario Lázaro Báez por considerar que no hay pruebas suficientes para procesar a la ex presidenta.

Sin embargo, la actual Senadora nacional no fue sobreseída porque, en la resolución judicial, el magistrado remarcó que “debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Cristina Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia”.

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Asimismo, continuó: "De allí la necesidad de colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Antonio Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos. De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández en esta causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo".

En la causa, el empresario Lázaro Báez fue procesado y enviado a juicio oral. Él, sus hijos, y Leonardo Fariña, entre otros empezaron hace dos semanas a ser juzgados ante el Tribunal Oral Federal N°4. Cristina Kirchner declaró el mes pasado pero el juez entendió que no alcanzaban las pruebas para aprobar el vínculo en “la ruta del dinero”.

La falta de mérito es una situación judicial donde no hay pruebas ni para procesar ni para sobreseer.

Por eso el juez ordenó reiterar el exhorto internacional a los Estados Unidos, solicitar la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a unas  firmas investigadas, en especial de Aldyne LTD, y requerir a la AFIP que "recabe y aporte toda la información posible de las compañías" involucradas en el procesamiento dictado el año pasado.

Además dispuso que la Unidad de Información Financiera (UIF) "realice las tareas de inteligencias propias que le confiere la ley -y mediante el intercambio pertinente con sus pares extranjeros-, y confeccione un amplio informe completo de las empresas offshore mencionadas, en especial Aldyne LTD”.

Por último busca "que se identifique si continúan activas, si fueron titulares y/o beneficiarios finales de productos bancarios y entidades, quiénes son los propietarios y/o beneficiarios finales -en su caso-, a través de quién se han constituido y qué personas físicas podrían estar detrás de las mismas, la interacción que han tenido, y, en especial, cuál es el vínculo que las une con Lázaro Antonio Báez o Cristina Fernández de Kirchner, y si alguna de aquellas ha administrado, recibido y/o enviado transferencias a alguna otra firma relacionada directamente con Lázaro Antonio Báez y Cristina Fernández".

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